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威尼斯人注册:纽约总检察长调查比特币交易所:币安、Coinbase在内

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纽约总检察长(Attorney General)埃里克·施奈德曼(Eric Schneiderman)对比特币交易发起调查。施奈德曼将会调查13家大型交易所,包括Coinbase、Gemini Trust、币安和Bitfinex等,索取运营信息,查看交易所用何种措施保护消费者。

施奈德曼在声明中表示:“如何评估交易平台是否公平、诚信、安全,许多时候消费者缺少基本事实。”检察长办公室已经向13家交易所发送详细问卷调查,谁拥有并且控制交易所?基本运营状况是怎样的?交易费如何收取?这些问题都有涉及。另外,问卷还要求交易所解释它是如何暂停交易或者延迟处理定单的,由此可以看出,施奈德曼对于交易所处理公众订单的时间安排很关心。

调查的目的是增强交易平台的透明度,打击市场操纵行为,剔除可疑交易。施奈德曼瞄准的交易所有许多都在美国之外设有总部,比如位于北京的火币,不过总检察长有权对那些在纽约运营业务的外国企业进行管辖。

虚拟货币交易存在许多问题,比如频频出现故障,资产被窃取,还有其它问题。2月份,一些Coinbase用户抱怨说,虽然是合法交易,但是收取的费用高出一倍;有的帐户被清空,出现透支费。日本交易所Mt.Gox于2014年2月申请破产,因为它遭遇黑客攻击,用户的比特币被窃取。

非营利性区块链宣传组织Coin Center的研究主管瓦肯伯格(Peter Van Valkenburgh)认为,新调查可能有点过度,因为已经有规章制度对比特币交易所进行监管。他认为,这个行业受到众多规定的监管,企业必须符合国家货币转帐许可法、联邦反洗钱法的要求,CFTC会查看它们有没有操纵大宗商品现货市场,SEC会查看它们有没有违反证券交易法,检察长还会以保护消费者为由发起调查。



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